This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
Zapraszamy na warsztaty „IV Dyrektywa AML”
IV Dyrektywa AML, której celem jest zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przyniesie szereg zmian. Prowadzi to do zapewnienia integralności, stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz wzmocnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Na podmioty zobowiązane zostało nałożonych więcej obowiązków, a niektóre kwestie prawne budzą wątpliwości interpretacyjne. Każdy element zostanie szczegółowo omówiony w trakcie warsztatów, które odbędą się w dniach 14-15.12.2015r, w Hotelu Westin w Warszawie.
Główne zagadnienia:
• Najważniejsze zmiany względem obecnego porządku prawnego
• Beneficjent rzeczywisty i PEP
• Odpowiedzialność w firmie za nadużycia AML
• Najczęściej popełniane błędy związane z AML
Warsztaty poprowadzą:
Andrzej Bednarczyk – Bednarczyk Legal, Katarzyna Królikiewicz – Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy, Jarosław Kruk – Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy, Katarzyna Łukasik-Gogol – EY, Konrad Orlik – Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy.
Więcej informacji na: www.mmcpolska.pl
Patronat medialny: Law Business Quality.